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工商银行聊城分行认真做好反洗钱工作

为切实做好反洗钱工作,建立健全反洗钱内控机制,有效打击洗钱犯罪。工商银行聊城分行通过定期组织反洗钱知识培训、细化、强化考核,全面落实精细化管理,明确工作措施,不断
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产品概述

  为切实做好反洗钱工作,建立健全反洗钱内控机制,有效打击洗钱犯罪。工商银行聊城分行通过定期组织反洗钱知识培训、细化、强化考核,全面落实精细化管理,明确工作措施,不断提高员工的反洗钱工作能力,认真做好反洗钱工作。

  加强培训学习,提升工作能力。该行利用晨会、每月例会等方式组织网点柜员特别是新进行的新员工进行相关培训。通过学习相关制度和典型的案例通报,掌握日常对可疑交易的分析能力和异常资金的识别能力,使人人都了解反洗钱工作要求和相关知识,知道洗钱活动的危害性,使员工充分认识到做好反洗钱工作的重要性,提高员工对反洗钱工作的责任意识以及合规操作的意识,不断提高自身反洗钱工作的能力。

  宣传措施到位,普及反洗钱知识。依托营业网点开展阵地宣传,利用LED、宣传电视等媒介,发挥大堂服务力量,向客户发放宣传小册,普及反洗钱知识,使反洗钱工作家喻户晓、组织外拓小分队送反洗钱知识进学校、进社区,通过向学生、老年人等社会弱势群体开展反洗钱知识讲座、现场解答疑问,进行相关风险揭示,提示客户不要出租出借自己的证件、银行卡等,谨防信息泄露,远离网络洗钱,保护自身合法权益。

  加强身份识别,增强责任意识。该行加强客户身份识别,增强风险防范责任意识。对客户相貌特征存在异议难以确认身份的,提示客户提供有效证件进行审核,对无法提供证件的客户做好相关解释工作,拒绝为其提供开户服务。严密关注电子银行交易、银行卡交易等重点业务领域的洗钱风险,切实防范洗钱风险。

  强化防控能力。明确岗位职责。该行面对目前纷杂的经济环境,全面强化反洗钱工作的防控能力,银行作为洗钱风险防范的首道关口,将反洗钱工作全面精细化管理。履行金融机构反洗钱全员性义务,明确反洗钱各岗位职责,加强各个岗位间的配合,按日对网点反洗钱系统操作情况进行监测,将反洗钱履职情况纳入日常业务考核中,严格防范洗钱风险事件的发生。

  ( 王幸深 )